Уважаемые акционеры открытого акционерного общества ”Дорожно-строительного треста № 1, г.Витебск“

27 марта 2025 года в 15:00 состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества ”Дорожно-строительный трест № 1, г.Витебск“.

Годовое общее собрание акционеров пройдет по адресу Общества: г. Витебск, ул. Суворова,16, актовый зал

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества в 2025 году.

3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.

4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

6. О принятии решения об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.

7. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2025 году.

8. Об избрании членов наблюдательного совета.

9. Об избрании членов ревизионной комиссии.

10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

11. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

12. О признании утратившим силу локально правового акта Общества.

Прием предложений о выдвижении кандидатов  в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества по 19 марта 2025 года.

С информацией (документами), подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться у секретаря Наблюдательного совета по адресу: г. Витебск, ул. Суворова,16, с 20 марта 2025 года  по 26 марта 2025 года (время  работы с 8.30 ч. до 17.30 ч.), либо 27 марта 2025  года по месту проведения собрания, контактный телефон 8(0212) 66-98-50.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 14 марта 2025 года.

Регистрация участников собрания с 14:15 до 14:45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный  совет (Протокол №480 от 06.03.2025)
Открытое акционерное общество ”Дорожно-строительный трест № 1, г.Витебск“
(ОАО ”ДСТ-1, г.Витебск“)
УНП 300000398