Уважаемые акционеры!
23 марта 2017 года в 14:30 ч. состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества “Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск”
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16, актовый зал.
Повестка дня собрания:
1. О деятельности Общества за отчетный период и основных направлениях деятельности Общества на 2017 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2016 году.
3. Утверждение отчета представителей управляющей компании о расходовании в 2016 году средств от дивидендов по акциям находящимся в хозяйственном ведении.
4. Утверждение аудиторского заключения по итогам 2016 года.
5. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2016 год.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
7. О распределении прибыли и убытков Общества за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год.
8. О распределении прибыли и убытков Общества на 2017 г. О выплате дивидендов в 2017 году.
9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества.
12. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться у председателя наблюдательного совета по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16, с 1 марта по 22 марта 2017 года (время работы с 8.30 ч. до 17.30 ч.), либо 23 марта 2017 года по месту проведения собрания, контактный телефон 67-45-66.
Реестр владельцев ценных бумаг и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен по состоянию на 1 марта 2017 г.
Регистрация участников собрания с 13.45 ч. до 14.15 ч. по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет ОАО «ДСТ-1, г.Витебск».