Уважаемые акционеры открытого акционерного общества ”Дорожно-строительного треста №1, г.Витебск“

25 марта 2021 года в 14:30 состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества ”Дорожно-строительный трест № 1, г.Витебск“.

Собрание пройдет по адресу Общества: г. Витебск, ул. Суворова,16, актовый зал

Повестка дня собрания:

1. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества в 2021 году.

2. О рассмотрении  отчета о работе Наблюдательного совета Общества за 2020 год.

3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.                  

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2020 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.   

5. О принятии решения об объявлении и выплате дивидендов за 2020 год.

6. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества на 2021 год.

7. Об избрании членов Наблюдательного совета.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии.

9. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.     

С информацией (документами), подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться у председателя Наблюдательного совета по адресу: г. Витебск, ул. Суворова,16, с 04 марта 2021 года  по 24 марта 2021 года (время  работы с 8.30 ч. до 17.30 ч.), либо 25 марта 2021  года по месту проведения собрания, контактный телефон (8 0212) 67-09-04, 66-98-50.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 11 марта 2021  года.

Регистрация участников собрания с 13:45 до 14:15 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный  совет (Протокол №364 от 17.02.2021)