Паважаныя акцыянеры адкрытага акцыянернага таварыства “Дарожна-будаўнічага трэсту № 1, г.Віцебск”

28 сакавіка 2024 года ў 15.30 ч. адбудзеццаа гадавы агульны сход акцыянераў адкрытага акцыянернага таварыства “Дарожна-будаўнічы трэст № 1, г.Віцебск”

Гадавы агульны сход акцыянераў пройдзе па адрасе Таварыства: г. Віцебск, вул. Суворава, 16, актавая зала.

Парадак дня сходу:

1. Аб зацвярджэнні колькаснага і персанальнага складу падліковай камісіі.

2. Аб разглядзе справаздачы генеральнага дырэктара аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці за 2023 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства ў 2024 годзе.

3. Аб разглядзе справаздачы аб рабоце назіральнага савета Таварыства за 2023 год.

4. Аб разглядзе заключэння рэвізійнай камісіі па выніках правядзення рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год і аўдытарскага заключэння па бухгалтарскай справаздачнасці Таварыства за 2023 год.

5. Аб зацвярджэнні гадавой справаздачы, гадавой бухгалтарскай справаздачнасці грамадства і размеркаванні прыбытку і страт грамадства за 2023 год з улікам заключэння рэвізійнай камісіі і аўдытарскага зняволення.

6. Аб аб’яўленні і выплаце дывідэндаў за 2023 год.

7. Аб зацвярджэнні напрамкі размеркавання і выкарыстання чыстага прыбытку грамадства у 2024 годзе.

8. Аб выбранні членаў назіральнага савета.

9. Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі.

10. Аб вызначэнні памеру ўзнагароджанняў і кампенсацыі расходаў членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства за выкананне імі сваіх абавязкаў.

Прыём прапаноў аб вылучэнні кандыдатаў у назіральны савет і рэвізійную камісію Таварыства па 20 сакавіка 2024 года.

З інфармацыяй (дакументамі), падрыхтаванай да гадавога агульнага сходу акцыянераў, можна азнаёміцца ў сакратара назіральнага савета па адрасе: г.Віцебск, вул. Суворава,16 з 21 сакавіка 2024 года па 27 сакавіка 2024 года (час працы з 8.30 г. да 17.30 г.), альбо 28 сакавіка 2024 года па месцу правядзення сходу, кантактны тэлефон 8 (0212) 66-98-50.

Дата фарміравання рэестра ўладальнікаў каштоўных папер і спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у гадавым агульным сходзе акцыянераў 15 сакавика 2024 года.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 14:45 да 15:15 па месцу правядзення сходу.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы: акцыянеру таварыства – пашпарт, прадстаўніку акцыянера – пашпарт і даверанасць.

Назіральны савет (пратакол № 459 ад 07.03.2024)
Адкрытае акцыянернае таварыства “Дарожна-будаўнiчы трэст № 1, г.Вiцебск”(ААТ “ДБТ-1, г.Вiцебск”)
УНП 300000398